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“美国史上最大金融诈骗案”终局:昔日币圈大佬SBF被判有罪,或面临115年监禁

激石外汇2023-11-03 11:57:23外汇资讯125

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

Sam Bankman-Fried(SBF),这位加密货币交易所FTX的创始人、昔日的币圈大佬和全球富豪,将在狱中度过余生。

当地时间周四晚7:40,经15天的证词和大约四个半小时的审议,陪审团判定FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立,SBF最终因所有罪名被定罪。

这起“美国史上最大的金融诈骗案”的审判于10月初开始,历时一个月,宣判日期定于2024年3月28日,如果届时SBF被判所有罪名的最高刑罚,将面临115年的监禁

政府方的主要证人包括SBF的前女友兼Alameda CEO Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang、SBF的儿时好友Nishad Sing等,而SBF核心圈子的这三名成员都在此前承认了重罪的指控,并出庭指控他。

陪审团此次审判考虑的核心问题是,SBF从FTX获取客户资金以弥补Alameda亏损、用于私人行为是否具有犯罪意图

在宣读有罪判决时,检察官将SBF定性为“FTX大规模欺诈案的策划者”,认为他在谎言和虚假承诺的基础上创建了一个“欺骗金字塔”。

这起刑事判决不仅对宣判了SBF“币圈之王”命运的终结,也将为美国当局加强对金融业的监管提供支持。

大厦将倾,独木难支

加密货币之王的“陨落”早就有迹可循。

因资产负债表被曝80亿美元的漏洞,2022年11月,FTX宣布破产,导致其客户损失数十亿美元,成为压倒SBF的最后一根稻草。

此前,因加密货币市场显露颓势、FTX不透明的财务结构,很多客户已经对自己的投资感到不安。据悉,FTX完全没有可信的财务文件,负责财务审计的会计师事务所,地址坐落于元宇宙内。

事实也显示如此。美国司法部起诉书显示,SBF旗下的对冲基金Alameda Reaearch一直通过各种方式挪用FTX的存款,让FTX客户沦为Alameda的“提款机”,而SBF本人从Alameda提款,将资金用于私人豪奢、风险投资、企业赞助、政治捐款等。

因此,在去年12月,美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)两大金融监管机构同时对SBF提起民事诉讼,罪名均为“证券欺诈”。

另一边,政府美国纽约南区首席检察官Damian Williams也于同日正式对SBF提出了八项刑事指控。

伴随FTX和Alameda相继倒台,币圈也不得不走向“至暗时刻”。

FTX宣布倒闭当周,比特币一度跌破16000美元,达到近两年最低。以太币也一度跌破了1100美元。根据加密货币追踪网站CoinMarketCap的数据,所有数字货币的总市值本周减少了约1500亿美元。

SBF的辩白

然而,SBF对所有指控均表示不认罪。

用SBF的律师马克·科恩的话说,SBF只是一个“数学呆子”,虽然他们尊重陪审团的决定,但仍会考虑上诉。科恩还在一份声明中表示:

“我们对结果感到非常失望。”

“SBF坚称自己无罪,并将继续积极抗辩针对他的指控。”

在将近一年的审判过程中,SBF也冒险地为自己辩护作证。

去年12月被起诉后,SBF曾以房屋资产抵押,以高达2.5亿美元的保证金保释,但被驳回。

今年1月,SBF还称FTX仍有偿付能力,并宣称他掌管的对冲基金Alameda Research的倒闭是由于更广泛的市场动荡。

这次审判中,他向陪审团承认自己在运营FTX时犯了“错误”,但没有“打算”欺诈客户和投资者,在意识到FTX可能暴雷后,已将编码和风险管理的工作委托给了下属。

陪审团认为,SBF将FTX和Alameda高管之间发送的消息设置为自动删除的倾向证明“他有罪”,此举让陪审团相信“证据胜于故事”。          

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