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雪松实控人张劲被刑事控制!经侦调查收网,涉嫌“非吸”逾200亿

激石外汇2023-05-08 11:58:51外汇资讯161

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  5月7日下午,广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》,依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(下称“圆方投资”)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

  《通告》披露:公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结;敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料进行报案登记。

  实控人张劲被刑事控制

  据了解,该案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。知情人士告诉证券时报记者,由于雪松控股的属地是黄埔区,“基于属地原则,一般都是以区(分局)的名义发布。”

  天眼查工商信息显示,涉案标的公司圆方投资原名“广东圆方私募基金管理有限公司”,成立于2016年2月19日,注册资本4.129亿元,系雪松控股的全资子公司,其法定代表人周挺即雪松控股高管。

  接近广州经侦的人士向证券时报记者透露,通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一,“很多涉案的关联公司,没法逐一列出,所以用‘圆方投资等公司’指代。”此外,他还透露称,公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

  涉嫌“非吸”逾200亿

  近几年来,头顶“世界500强”光环的雪松控股,屡屡爆出与“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等相关事件,并成为新闻焦点被广泛报道。证券时报关于雪松的数篇调查报道曾引发重大反响。

  2022年2月16日,证券时报刊发调查报道《潜望丨雪松200亿涉众募资调查:假借灰色通道、裹挟一众伪国企,底层资产涉“空转”贸易》。

  证券时报记者持续跟踪调查发现,自2020年1月起,在雪松控股的兜底担保之下,打着“供应链金融”的幌子,以所谓的“应收账款”为底层资产,假借各类金交所、产交所、伪金交所通道,超过350只违规“理财产品”面向自然人发售,总规模超200亿元。

  这些理财产品的兑付,陷入了全面停滞状态。

  根据记者的调查,这350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款,系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

  伴随理财产品的全面爆雷,记者实地走访发现,那些资金募集方、名义融资人,大多已人去楼空,令投资人追讨无门。

  经侦调查正式收网

  证券时报报道刊发后,引发了监管部门的高度重视,随即启动了对雪松的摸底调查。

  2022年2月18日,前述报道刊发后的第三天,广州市公安局经侦支队来访证券时报,向采写记者详细了解案情。证券时报记者将调查中获得的合同、单据、现场照片、调查录音等材料提供给经侦同志,总量包括85个文件夹2400余份文件。

  此后,持续一年多,广州经侦部门对雪松涉嫌非法集资的调查在持续进行。有投资人向证券时报记者反馈,这一年多来持续有投资人被约请至广州市经侦支队及黄埔区公安分局做笔录,并提交证据。

  有知情者告诉证券时报记者,自2022年下半年起,雪松实控人张劲即处于被“保护”状态,“包括他到公司开会,时刻都有公安人员便装陪同”。同时,经侦部门对雪松控股的其他高管的要求也是“随叫随到、定期报到”。

  前述接近广州经侦的人士分析称,“采取(刑事)措施以后,一般一个月就逮捕了,逮捕之后基本上两三个月就起诉,按照法定时间如果情况复杂就延后一个月,起诉之前检察院有两次退回补充侦查(的权限),一般案件的程序基本上是这样的。”

  他说,黄埔公安分局的公告,意味着对雪松系公司涉嫌非法吸收公众存款案调查的“收网”。

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